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本报讯(记者 吴琪 通讯员 刘艺坤)近日,广西壮族自治区高级人民法院举行新闻发布会,向社会通报2022年以来广西法院依法打击治理洗钱违法犯罪工作情况。
据悉,广西法院扎实开展打击治理洗钱违法犯罪专项行动,持续保持对洗钱犯罪的高压态势,加强洗钱行为查处和惩治力度。健全洗钱违法犯罪风险防控体系,严格落实“一案双查”工作机制,将打击洗钱犯罪与常态化开展扫黑除恶斗争、受贿行贿一起查、打击养老诈骗等专项行动相结合,加强洗钱犯罪线索排查和移送,建立完善职责清晰、运转高效的打击治理洗钱违法犯罪协作机制。深入开展反洗钱法治宣传,提高广大群众的反洗钱意识,引领遵纪守法的社会风尚。
据统计,2022年以来,广西法院审结洗钱犯罪一审刑事案件182件212人,其中“自洗钱”犯罪115件121人,案件涵盖毒品、黑社会性质组织、走私、贪污受贿、破坏金融管理秩序、金融诈骗等上游犯罪。
此外,广西高院还发布了4起打击治理洗钱犯罪典型案例,案例内容涉及亲友帮助“漂白”涉黑钱款、与第三人虚设债务转换受贿赃款、通过投资房产“自洗钱”、通过虚拟数字货币交易实施洗钱等违法犯罪行为。
来源:人民法院报